Formulaire de déclaration du bénéficiaire effectif
Déclaration du bénéficiaire effectif

Questionnaire : Êtes-vous soumis à la déclaration ?

Quelle est la nature de votre société ?

Personne physique

Personne morale: EURL, SARL, SNC, SCS, SPA, SPAS, SCPA

Depuis quand le registre du commerce a-t-il été créé ou modifié ?

Moins d'un mois

Un mois ou plus

Résultat

Vous n'êtes pas concerné par la déclaration du bénéficiaire effectif.

Vous êtes concerné par la déclaration du bénéficiaire effectif.

Date limite : Dans le mois suivant la date de création ou de modification.

Texte de la loi du Journal officiel
...
Art. 6. — Les personnes morales doivent déclarer au centre national du registre du commerce les informations relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) dans les délais suivants :
a) au cours du mois suivant l’institution ou l’immatriculation de la personne morale ;
b) au cours du mois suivant la modification des informations concernant les personnes morales ou leurs bénéficiaires effectifs.
...

Date limite: 30 Novembre 2024.

En Français بالفرنسية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère du commerce et de la promotion des exportations

Centre national du registre du commerce

Formulaire de déclaration du bénéficiaire effectif

Votre numéro de téléphone afin que le CNRC puisse vous contacter en cas de besoin:

Lors d'une demande d'immatriculation au registre du commerce Lors d'une demande de modification du registre du commerce

Données de la personne morale déclarante :

Dénomination de la personne morale :

Identification de la personne déclarante :

Numéro du registre du commerce :

Est-ce que le bénéficiaire effectif est parmi les personnes mentionnées dans la demande d'immatriculation au registre du commerce ou dans les données du registre du commerce :

OUI NON

Si la réponse est (OUI), veuillez remplir les données ci-dessous, et signer le formulaire :

1- Déterminer qui est le bénéficiaire effectif parmi les personnes mentionnées dans la demande d'immatriculation au registre du commerce ou dans les données du registre du commerce :

Identité complète du bénéficiaire effectif :

Nationalité du bénéficiaire effectif :

2- Déterminer les critères par lesquelles le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale :

(1)

Possession d'une participation majoritaire effective, directement ou indirectement :

Au moins 20% du capital de la personne morale

Déterminer le pourcentage :

Au moins 20 % des droits de vote de la personne morale

Déterminer le pourcentage :

(2)

Il exerce un pouvoir ou un contrôle effectif ou légal par tous moyens, directs ou indirects, sur les organes de direction, d'administration ou de gestion ou sur l'assemblée générale ou sur le fonctionnement de la personne morale, en déterminant le contenu des décisions qui sont prises par l'assemblée générale grâce aux droits de vote dont il dispose, ou du fait de la jouissance, en sa qualité d'associé ou d'actionnaire, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de contrôle de la personne morale ou autres outils de pouvoir ou de contrôle.

(3)

Dans le cas où le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ne sont pas connu(s), conformément aux critères (1) et (2) ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la personne physique ayant la qualité de représentant légal de la personne morale.

3- La date à laquelle ladite personne est devenue bénéficiaire effective :

Toute déclaration incomplète ou fausse est passible des peines prévues par la législation en vigueur, notamment par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Si la réponse est (NON), veuillez remplir les données ci-dessous, et signer le formulaire :

1- Données du bénéficiaire effectif :

Nom complet du bénéficiaire effectif :

Nationalité(s) si multiple:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresse:

2- Données d'identité du bénéficiaire effectif :

Numéro de la carte nationale d'identité:

Date de délivrance:

Lieu de délivrance :

Date d'expiration :

Numéro de passeport pour les étrangers résidents et non-résidents en Algérie :

Date de délivrance:

Lieu de délivrance:

Date d'expiration :

Mention des références de tout autre document prouvant l'identité :

3- Déterminer comment le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale :

(1)

Possession d'une participation majoritaire effective, directement ou indirectement :

Au moins 20% du capital de la personne morale

Déterminer le pourcentage :

Au moins 20 % des droits de vote de la personne morale

Déterminer le pourcentage :

(2)

Il exerce une mainmise ou un contrôle effectif ou légal par tous moyens, directs ou indirects, sur les organes de direction, d'administration, ou de gestion, ou sur l'assemblée générale, ou sur la conduite des travaux de la personne morale, en déterminant le contenu des décisions prises par l'assemblée générale grâce aux droits de vote dont il dispose, ou du fait de la jouissance, en qualité d'associé ou d'actionnaire, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration ou de gestion ou de contrôle de la personne morale ou autres outils de mainmise ou de contrôle.

(3)

Dans le cas où le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ne sont pas connu(s), conformément aux critères (1) et (2) ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la personne physique qui occupe la qualité de représentant légal de la personne morale.

3- La date à laquelle ladite personne est devenue bénéficiaire effective :

Existe-t-il un bénéficiaire effectif autre que celui déclaré dans ce document ?

OUI NON

Si la réponse est OUI, veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque bénéficiaire effectif, séparément.

Je soussigné, reconnais l'exactitude des informations fournies ci-dessus, et assume toutes les responsabilités légales résultant de ma déclaration et je m'engage de mettre à jour les données susmentionnées, en cas de modification de celles-ci dans les délais fixés.

La date de déclaration :

Signature du déclarant

En Arabe بالعربية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات

المركز الوطني للسجل التجاري

استمارة التصريح بالمستفيد الحقيقي

رقم هاتفك حتى يتمكن CNRC من الاتصال بك إذا لزم الأمر:

عند طلب القيد بالسجل التجاري عند طلب تعديل سجل تجاري

بيانات الشخص المعنوي المصرح :

تسمية الشخص المعنوي :

هوية الشخص المصرّح :

رقم السجل التجاري :

هل المستفيد الحقيقي هو من الأشخاص المذكورة في طلب القيد بالسجل التجاري أو في بيانات السجل التجاري :

نعم لا

إذا كانت الإجابة بـ (نعم) ، يرجى ملء البيانات أدناه مع الإمضاء على النموذج :

1- تحديد المستفيد الحقيقي من بين الأشخاص المذكورة في طلب القيد أو في طلب تعديل القيد بالسجل

الهوية الكاملة للمستفيد الحقيقي :

جنسية المستفيد الحقيقي :

2- تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :

(1)

حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :

لا تقل عن نسبة 20% من رأسمال الشخص المعنوي

تحديد النسبة :

لا تقل عن نسبة 20% من حقوق التصويت للشخص المعنوي

تحديد النسبة :

(2)

يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.

(3)

في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) ثم (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي.

3- التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيدًا حقيقيا :

يعاقب على كل تصريح ناقص أو كاذب بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.

إذا كانت الإجابة بـ (لا) ، يرجى ملء البيانات أدناه مع الإمضاء على النموذج :

1- بيانات المستفيد الحقيقي :

الاسم الكامل المستفيد الحقيقي :

الجنسية أو الجنسيات في حال تعددها :

تاريخ الميلاد :

مكان الميلاد:

العنوان:

2- بيانات الهوية للمستفيد الحقيقي :

رقم بطاقة التعريف الوطنية:

تاريخ الإصدار:

مكان الإصدار :

تاريخ انتهاء الصلاحية :

رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالجزائر :

تاريخ الإصدار:

مكان الإصدار:

تاريخ انتهاء الصلاحية :

بيان مراجع أي وثيقة أخرى مثبتة للهوية :

3- تحديد كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :

(1)

حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :

لا تقل عن نسبة 20% من رأسمال الشخص المعنوي

تحديد النسبة :

لا تقل عن نسبة 20% من حقوق التصويت بالشخص المعنوي تحديد النسبة

تحديد النسبة :

(2)

يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة ، على أجهزة التصرف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.

(3)

في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) ثم (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي.

3- التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيدًا حقيقيا :

هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة ؟

نعم لا

إذا تمت الإجابة بـ (نعم) ، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حدة.

أنا الموقع أدناه ، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح وأتعهد بتحديث البيانات المصرح بها عند كل تغيير يطرأ عليها في الآجال المحددة.

تاريخ التصريح :

توقيع المصرح

Télécharger le formulaire rempli

À quelle adresse email devons-nous vous envoyer le formulaire rempli pour l'imprimer?

J'accepte que mes données personnelles soient collectées et traitées. Loi 18-07 .

Commencez le téléchargement

Le formulaire des bénéficiaires effectifs est un document officiel utilisé pour déclarer l’identité des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une personne morale, ou au nom desquelles une opération est réalisée.

Ce formulaire contient des informations détaillées permettant d’identifier ces personnes, incluant leur nom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, et numéro d’identification (carte d’identité ou passeport), ainsi que les modalités par lesquelles elles exercent un contrôle sur l’entité (participation au capital, droits de vote, ou influence sur la direction).

Vous pouvez retrouver l’information détaillée au niveau du Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien.

Décret exécutif N° 23-429

Important Le défaut de déclaration est sanctionné par des peines d'amende pouvant atteindre 3.750.000 dinars.

Transparence et lutte contre la fraude

Ce formulaire vise à apporter une plus grande transparence dans la gestion des entreprises. En identifiant clairement les personnes qui détiennent ou contrôlent les sociétés, il aide à prévenir des activités illicites telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Conformité légale

Les entreprises doivent se conformer aux réglementations locales et internationales en matière de transparence. Le fait de ne pas déclarer ou de fournir des informations inexactes sur les bénéficiaires effectifs expose l’entreprise à des sanctions pénales et financières.

Renforcement de la confiance

La déclaration des bénéficiaires effectifs contribue à renforcer la confiance des investisseurs, des partenaires commerciaux et du grand public, en montrant que l’entreprise respecte les normes de bonne gouvernance et de responsabilité.

Accès facilité aux autorités

Les autorités compétentes ont besoin de ces informations pour enquêter efficacement sur des activités potentiellement criminelles ou suspectes. Un registre clair et détaillé permet d’accélérer ces enquêtes.

En résumé, le formulaire des bénéficiaires effectifs est un outil indispensable pour renforcer la transparence des structures juridiques et garantir que les entreprises opèrent de manière conforme et responsable.

Un premier délai du 30 Novembre 2024 a été défini pour mettre en règle l’ensemble des entreprises concernées (Personnes morales en activité). Passé ces délais, les bénéficiaires auront un mois après la création du registre de commerce ou la modification des informations liées à la personne morale ou aux bénéficiaires effectifs pour faire leur déclaration.

Personnes morales concernées par la déclaration du bénéficiaire effectif :

Entreprise unipersonnelle a responsabilité Limitée (EURL)
Société à responsabilité limitée (SARL)
Société en nom collectif (SNC)
Société en commandite simple (SCS)
Société par actions (SPA)
Société en commandite par actions (SCPA)
Groupement

Les documents demandés au dépôt des formulaires signés sont :

Les copies des cartes d'identité de chaque bénéficiaire
La copie des statuts de l’entreprise
La copie du Registre du Commerce

Important Il est obligatoire de remplir le formulaire en arabe et en français.

Info Penser à préparer le formulaire en deux exemplaires pour chaque bénéficiaire. Un pour le dépôt et l’autre pour l’accusé (Une seule langue suffit pour l’accusé).

Vous pouvez imprimer le formulaire de déclaration du bénéficiaire effectif pour le remplir manuellement ou renseigner les informations directement ci-dessous pour avoir une version prête à être signée et déposée au niveau du CNRC.

Annexes

Guide de la procédure de déclaration du bénéficiaire effectif - CNRC

Dernière mise à jour : 05 Janvier 2025

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Données de la personne morale déclarante :

1- Déterminer qui est le bénéficiaire effectif parmi les personnes mentionnées dans la demande d'immatriculation au registre du commerce ou dans les données du registre du commerce :

2- Déterminer les critères par lesquelles le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale :

1- Données du bénéficiaire effectif :

2- Données d'identité du bénéficiaire effectif :

3- Déterminer comment le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale :

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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بيانات الشخص المعنوي المصرح :

1- تحديد المستفيد الحقيقي من بين الأشخاص المذكورة في طلب القيد أو في طلب تعديل القيد بالسجل

2- تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :

1- بيانات المستفيد الحقيقي :

2- بيانات الهوية للمستفيد الحقيقي :

3- تحديد كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :

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2- Déterminer les critères par lesquelles le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale :

1- Données du bénéficiaire effectif :

2- Données d'identité du bénéficiaire effectif :

3- Déterminer comment le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale :

En Arabe بالعربية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بيانات الشخص المعنوي المصرح :

1- تحديد المستفيد الحقيقي من بين الأشخاص المذكورة في طلب القيد أو في طلب تعديل القيد بالسجل

2- تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :

1- بيانات المستفيد الحقيقي :

2- بيانات الهوية للمستفيد الحقيقي :

3- تحديد كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :

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